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杭州42名储户9505万存款被盗嫌疑人以盗窃罪被起诉-【新闻】

发布时间:2021-09-16 20:38:02 阅读: 来源:轻质隔墙板厂家

杭州42名储户9505万存款被盗 嫌疑人以盗窃罪被起诉

存在银行里的钱会莫名消失,这种以前在电影里面才会出现的情节,现在有人用一种并不十分高明的办法,也能办到。高额利息的诱惑和出自银行的公章为这种 瞒天过海 的犯罪提供了可能。

2014年2月14日,杭州西湖区警方接杭州联合银行古荡支行报案,说一位储户存折上的200万元存款被人划走,而储户本人却一点都不知情。

这样的情况并非只有一起,经过调查,有42名储户发生类似的情况,涉案总金额达到了9505万元。

经过调查,去年3月13日抓获嫌疑人邱某等7人,另外2名嫌疑人于日前被抓,超过5000万元的赃款已被追回,剩余缺口部分由银行先行垫付,警方正在追回剩余赃款追回并增补证据,该案目前以主罪盗窃罪的名义移诉杭州市检察院。

内外勾结 用高额利息诱惑储户存钱

一个坚固的堡垒,往往是从内部被攻破的。据主犯邱某交代,这件案子,正是通过和银行内部工作人员相互合作,用高额利息来诱骗储户存款,然后再盗取储户存款,把钱转入自己的户头。

2013年12月,邱某通过 金融掮客 陈某、夏某、王某等人,结识了一些手头有最资金的客户,在他们的体系中,这些人被称为 银主 。

在同一时间,邱某又通过祝A和朱某的介绍,认识了杭州联合银行古荡支行文二分理处的负责人祝B。

祝B以银行的名义,向银主许诺,以银行 开口子 的方式,和银主签订协议,只要银主把钱存进来,并签署一份 六不协议 ,就可以当场一次性获得11 13%的高额利息。

这份 六不协议 包括 不开通短信提醒业务 不开通网银权限 不能通存通兑 不查询 不得提前支取 不对在银行工作的亲人朋友提起 。尽管这份协议让人疑惑重重,但祝B出示的是一份盖着银行公章的保证书,银主也就打消了顾虑。

后台打开转账界面 盗取储户转账密码

接下来,为了让银主放心,邱某和一干 金融掮客 会带着银主到柜台打印对账单。

办理的时候,银主会被要求输入两次密码。祝B后来交代,在第一次输入的是存款验证密码,随后,祝B会马上在后台打开转账界面,于是,银主第二次输入的,就是转账验证密码。

为了防止银行发现,祝B会用白纸在打印机上打印客户交易单,再销毁转账凭证客户回单联,这样就可以完成整个转账步骤了。

因为有了密码,银主离柜后,祝B会继续把账户里的钱办理转账交易,把存款直接转入邱某、朱某、祝A三人账户。因为银主的账户并没有开通任何通知业务,所以除非银主本人到银行查账,否则是不会知道有资金往来的。

这三人再根据收到钱的金额,按照不同比例进行分赃,其余款项用于还债等用途。

据邱某交代,根据转入金额,支付给祝B3%的好处费,而那些 金融掮客 则可以获得18%以上的高额佣金。

天上不会无缘无故掉馅饼。这句老话不但要自己记住,也得时时刻刻高速告诉身边的人。

警方提醒,高利息的背后,往往存在陷阱,千千万万不要为了获取高收益,而盲目选择投资理财产品,应选择正规渠道和正规理财产品,同时要注意个人信息的保护,不轻易透露给他人,在遇到问题时,应多咨询相关专业人士或与亲朋好友商议。

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